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Muchas empresas están obligadas a proveer información a FinCEN sobre las personas que las poseen o las controlan.
Acerca del Reporte BOI
Nuevo Requisito Federal - BOI
¿Cuándo debo completar el Reporte BOI?
¿Quién debe completar el Reporte BOI?
A partir del 1 de enero de 2024, muchas empresas en Estados Unidos deberán proveer informacion sobre sus beneficiarios finales, es decir, las personas que en última instancia poseen o controlar la empresa.
¿Quién debe completar el Reporte BOI?
¿Cuándo debo completar el Reporte BOI?
¿Quién debe completar el Reporte BOI?
Las empresas obligadas a informar se denominan empresas informantes.
Es posible que estas empresas informantes tengan que obtener información de sus beneficiarios reales e reportar esa información a FinCEN.
¿Cuándo debo completar el Reporte BOI?
¿Cuándo debo completar el Reporte BOI?
¿Cuándo debo completar el Reporte BOI?
- Empresas creadas o registradas antes del 1 de enero de 2024, tendrá hasta el 1 de enero de 2025
- Empresas creadas o registradas a partir del 1 de enero de 2024 debe informar el BOI dentro de los 90 días calendario.
- Cualquier actualización o corrección debe presentarse dentro de los 30 días.